Jenith Linares

Consultor en gestión de riesgo y control

Experta asesora y consultora en Control Interno, Auditoría Interna, Administración del Riesgo Operativo, Prevención y Detección del Fraude, Administración del Riesgo LAFT. Socia de la Firma KRC CONSULTING, en la cual se desempeña como Directora técnica de los Proyectos de Implementación de los Sistemas de Gestión de riesgo. Se desempeñó como Asesor en la Implementación del Sistema de Control Interno bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno - MECI en El Ministerio de Comunicaciones, Secretaria de Gobierno, Secretaría del Hábitat (Colombia) y Petróleos de Venezuela PDVSA.Asesor para el Diseño del Sistema de Control Interno para las Entidades Públicas de Venezuela a cargo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna SUNAI, Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia).

Facilitadora y Coach en Gestión de Riesgo y Control en diferentes entidades del Sector Financiero y real en Colombia, Venezuela, Nicaragua y el Salvador. Miembro activo del Centro de Investigación Javeriano en Auditoria Forense CIJAF.Invitada como experta a diferentes eventos académicos internacionales de Auditoria Interna, Riesgo Operativo, Riesgo Fraude y corrupción y Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Centro y Sur américa. Director Académico de los Programas de Riesgos y Control de la Cámara de Comercio de Bogotá y Pontifica Universidad Javeriana en Colombia.Certified in CRMA ( Risk Management Assurance) y CCSA ( Control Self Assessment) by THE IIA GLOBAL; AML (Anti-Money Laundering) by FIBA – Florida International Bankers Association; AIRM (INTERNATIONAL RISK MANAGEMENT) by ALARYSISO 37001 e ISO 31000 by PECB.

Specialties: Consultoría, capacitación y entrenamiento en sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; Riesgo Operativo; Sistema Anti Fraude; Sistemas de Control Interno y Sistemas Integrados de riesgos.