Ricardo Gómez

Lidera consultoría de riesgos, antilavado de dinero y trabajos de investigación para clientes en los sectores financieros, legales y corporativos

Utiliza su amplio conocimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley Patriota de los Estados Unidos y las regulaciones de la OFAC cuando asesora a clientes sobre asuntos de cumplimiento en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe.

También aplica su conocimiento de los marcos regulatorios ALD de América Latina y el Caribe cuando asesora a clientes. Se especializa en la implementación de programas de cumplimiento para varios tipos de instituciones financieras. Ricardo ha realizado más de 50 evaluaciones de cumplimiento AML para instituciones financieras extranjeras con operaciones en más de 20 países. También dirige investigaciones complejas de diligencia debida y proyectos de remediación.